越秀金控:獨立董事關于公司第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

時間：2020年09月17日 21:16:06 中財網

原標題:越秀金控:獨立董事關于公司第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

廣州越秀金融控股集團股份有限公司獨立董事

關于公司第九屆董事會第一次會議

相關事項的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深
圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規
范運作指引》等有關規定，作為廣州越秀金融控股集團股份有
限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們本著認真、負責的
態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，審閱了公司董事會提供
的第九屆董事會第一次會議議案及相關材料,發表如下獨立意
見：

一、對聘任總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高
級管理人員的獨立意見

我們認真審查了擬聘人員的簡歷資料，未發現其有《公司
法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易
所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》及公司
《章程》等規定不得擔任公司相關高級管理人員職務的情形。

相關擬聘人員均具備與履職相關的資格與能力，不存在禁止任
職的情形，亦未受過中國證監會、證券交易所及其他監管部門
的處罰或懲戒。其中，董事會秘書的任職資格已于董事會審議
前提交深圳證券交易所審核并確認無異議。董事會對相關人員
的提名及審議、表決程序符合有關法律法規和公司《章程》的


規定。同時，董事會對擬聘高級管理人員薪酬及績效考核方案
的設定符合市場原則和行業水平，能充分保證公司經營管理的
延續性，符合公司整體利益，不存在損害全體股東，特別是中
小股東權益的情況。因此，我們同意聘任楊曉民先生為公司總
經理，聘任吳勇高先生、蘇亮瑜先生為公司副總經理，聘任吳
勇高先生為公司財務總監，聘任吳勇高先生為公司董事會秘書；
并同意董事會對相關高級管理人員設定的薪酬與績效方案。


（以下無正文）




（本頁無正文，為《廣州越秀金融控股集團股份有限公司獨立
董事關于公司第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》
之簽署頁）







獨立董事：







楊春林 沈洪濤







王 曦 謝石松