越秀金控:2020年第三次臨時股東大會決議
證券代碼:000987 證券簡稱:越秀金控 公告編號:2020-092 廣州越秀金融控股集團股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示: 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式召開。 一、會議通知公告 廣州越秀金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 分別于2020年8月29日、2020年9月15日在《證券時報》 《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了 《關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號: 2020-084)和《關于召開2020年第三次臨時股東大會的提示 性公告》(公告編號:2020-090)。 二、會議召開情況 (一)會議召開時間 現場會議時間:2020年9月17日(星期四)下午16:00 開始。 網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投 票的時間為2020年9月17日上午9:15—9:25和9:30-11:30,下 午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投 票的時間為2020年9月17日上午9:15至下午15:00的任意時間。 (二)現場會議召開地點:廣州市天河區珠江西路5號廣 州國際金融中心63樓公司第一會議室。 (三)會議召集人:公司董事會。 (四)現場會議主持人:公司董事長王恕慧。 (五)召開方式:本次股東大會采取現場會議與網絡投票 相結合的方式召開。 本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深 圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等規定。 三、會議出席情況 (一)股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東27人,代表股份 2,285,267,149股,占上市公司總股份的83.0135%。 其中:通過現場投票的股東8人,代表股份2,119,554,589 股,占上市公司總股份的76.9939%。通過網絡投票的股東19 人,代表股份165,712,560股,占上市公司總股份的6.0196%。 (二)中小股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東21人,代表股份166,603,960 股,占上市公司總股份的6.0520%。 其中:通過現場投票的股東2人,代表股份891,400股, 占上市公司總股份的0.0324%。通過網絡投票的股東19人, 代表股份165,712,560股,占上市公司總股份的6.0196%。 (三)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證 律師出席了本次會議。 四、議案審議情況 本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的表決方式召 開,表決結果如下: (一)審議《關于董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非 獨立董事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決,表決結果如下: 1.01 候選人王恕慧先生獲得同意票數2,243,018,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小 股東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 1.02 候選人李鋒先生獲得同意票數2,243,018,000股,占 出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小股 東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份的 74.6410%。 1.03 候選人賀玉平先生獲得同意票數2,243,018,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小 股東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 1.04 候選人劉艷女士獲得同意票數2,243,023,000股,占 出席會議所有股東所持股份的98.1515%;其中,獲得中小股 東同意票數124,359,811股,占出席會議中小股東所持股份的 74.6440%。 1.05 候選人姚樸先生獲得同意票數2,243,018,000股,占 出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小股 東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份的 74.6410%。 1.06 候選人朱曉文先生獲得同意票數2,243,018,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小 股東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數(以未累積的股份數為基準)的50%,主 持人當場宣布王恕慧先生、李鋒先生、賀玉平先生、劉艷女士、 姚樸先生及朱曉文先生即日起當選公司第九屆董事會非獨立 董事。 (二)審議《關于董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會獨 立董事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決,表決結果如下: 2.01 候選人楊春林先生獲得同意票數2,243,018,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%;其中,獲得中小 股東同意票數124,354,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 2.02 候選人沈洪濤女士獲得同意票數2,243,023,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1515%;其中,獲得中小 股東同意票數124,359,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6440%。 2.03 候選人王曦先生獲得同意票數2,243,080,892股,占 出席會議所有股東所持股份的98.1540%;其中,獲得中小股 東同意票數124,417,703股,占出席會議中小股東所持股份的 74.6787%。 2.04 候選人謝石松先生獲得同意票數2,243,080,892股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1540%;其中,獲得中小 股東同意票數124,417,703股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6787%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數(以未累積的股份數為基準)的50%,主 持人當場宣布楊春林先生、沈洪濤女士、王曦先生及謝石松先 生即日起當選公司第九屆董事會獨立董事,與同日當選的非獨 立董事和職工代表董事共同組成公司第九屆董事會。 本次換屆完成后,第八屆董事會獨立董事劉濤先生不再擔 任公司任何職務,劉濤先生目前未持有公司股份。公司董事會 對劉濤先生任職獨立董事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷 心感謝! (三)審議《關于監事會換屆選舉暨提名第九屆監事會非 職工代表監事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決,表決結果如下: 3.01 候選人李紅女士獲得同意票數2,243,088,892股,占 出席會議所有股東所持股份的98.1543%;其中,獲得中小股 東同意票數124,425,703股,占出席會議中小股東所持股份的 74.6835%。 3.02 候選人姚曉生先生獲得同意票數2,243,021,000股, 占出席會議所有股東所持股份的98.1514%;其中,獲得中小 股東同意票數124,357,811股,占出席會議中小股東所持股份 的74.6428%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數(以未累積的股份數為基準)的50%,主 持人當場宣布李紅女士與姚曉生先生即日起當選公司第九屆 監事會非職工代表監事,與同日當選的職工代表監事共同組成 公司第九屆監事會。 (四)審議《關于調整獨立董事津貼的議案》 總表決情況:同意2,285,238,049股,占出席會議所有股 東所持股份的99.9987%;反對29,100股,占出席會議所有股 東所持股份的0.0013%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 中小股東總表決情況:同意166,574,860股,占出席會議 中小股東所持股份的99.9825%;反對29,100股,占出席會議 中小股東所持股份的0.0175%;棄權0股(其中,因未投票默 認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得通過。 (五)審議《關于發行超短期融資券的議案》 總表決情況:同意2,285,237,949股,占出席會議所有股 東所持股份的99.9987%;反對29,200股,占出席會議所有股 東所持股份的0.0013%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得通過。 (六)審議《關于控股子公司廣州資產發行超短期融資券 的議案》 總表決情況:同意2,285,238,049股,占出席會議所有股 東所持股份的99.9987%;反對29,100股,占出席會議所有股 東所持股份的0.0013%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得通過。 (七)審議《關于控股子公司越秀租賃發行公司債券的議 案》 總表決情況:同意2,285,238,049股,占出席會議所有股 東所持股份的99.9987%;反對29,100股,占出席會議所有股 東所持股份的0.0013%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得通過。 (八)審議《關于控股子公司越秀租賃開展應收賬款資產 支持商業票據業務的議案》 總表決情況:同意2,285,238,049股,占出席會議所有股 東所持股份的99.9987%;反對29,100股,占出席會議所有股 東所持股份的0.0013%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 本議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 (一)律師事務所名稱:北京市中倫律師事務所。 (二)律師姓名:余洪彬、王振。 (三)結論性意見:公司本次股東大會召集和召開程序、 出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》 《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公 司章程》的規定,表決結果合法、有效。 六、備查文件: (一)公司2020年第三次臨時股東大會決議; (二)法律意見書。 特此公告。 廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會 2020年9月17日 中財網
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