越秀金控:2020年第三次臨時股東大會決議
證券代碼：000987 證券簡稱：越秀金控 公告編號：2020-092 廣州越秀金融控股集團股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式召開。 一、會議通知公告 廣州越秀金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 分別于2020年8月29日、2020年9月15日在《證券時報》 《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了 《關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號： 2020-084）和《關于召開2020年第三次臨時股東大會的提示 性公告》（公告編號：2020-090）。 二、會議召開情況 （一）會議召開時間 現場會議時間：2020年9月17日（星期四）下午16:00 開始。 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投 票的時間為2020年9月17日上午9:15—9:25和9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投 票的時間為2020年9月17日上午9:15至下午15:00的任意時間。 （二）現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路5號廣 州國際金融中心63樓公司第一會議室。 （三）會議召集人：公司董事會。 （四）現場會議主持人：公司董事長王恕慧。 （五）召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票 相結合的方式召開。 本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深 圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等規定。 三、會議出席情況 （一）股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東27人，代表股份 2,285,267,149股，占上市公司總股份的83.0135％。 其中：通過現場投票的股東8人，代表股份2,119,554,589 股，占上市公司總股份的76.9939％。通過網絡投票的股東19 人，代表股份165,712,560股，占上市公司總股份的6.0196％。 （二）中小股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份166,603,960 股，占上市公司總股份的6.0520％。 其中：通過現場投票的股東2人，代表股份891,400股， 占上市公司總股份的0.0324％。通過網絡投票的股東19人， 代表股份165,712,560股，占上市公司總股份的6.0196％。 （三）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證 律師出席了本次會議。 四、議案審議情況 本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的表決方式召 開，表決結果如下： （一）審議《關于董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非 獨立董事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決，表決結果如下： 1.01 候選人王恕慧先生獲得同意票數2,243,018,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小 股東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 1.02 候選人李鋒先生獲得同意票數2,243,018,000股，占 出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小股 東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6410%。 1.03 候選人賀玉平先生獲得同意票數2,243,018,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小 股東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 1.04 候選人劉艷女士獲得同意票數2,243,023,000股，占 出席會議所有股東所持股份的98.1515%；其中，獲得中小股 東同意票數124,359,811股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6440%。 1.05 候選人姚樸先生獲得同意票數2,243,018,000股，占 出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小股 東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6410%。 1.06 候選人朱曉文先生獲得同意票數2,243,018,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小 股東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數（以未累積的股份數為基準）的50%，主 持人當場宣布王恕慧先生、李鋒先生、賀玉平先生、劉艷女士、 姚樸先生及朱曉文先生即日起當選公司第九屆董事會非獨立 董事。 （二）審議《關于董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會獨 立董事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決，表決結果如下： 2.01 候選人楊春林先生獲得同意票數2,243,018,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1512%；其中，獲得中小 股東同意票數124,354,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6410%。 2.02 候選人沈洪濤女士獲得同意票數2,243,023,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1515%；其中，獲得中小 股東同意票數124,359,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6440%。 2.03 候選人王曦先生獲得同意票數2,243,080,892股，占 出席會議所有股東所持股份的98.1540%；其中，獲得中小股 東同意票數124,417,703股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6787%。 2.04 候選人謝石松先生獲得同意票數2,243,080,892股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1540%；其中，獲得中小 股東同意票數124,417,703股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6787%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數（以未累積的股份數為基準）的50%，主 持人當場宣布楊春林先生、沈洪濤女士、王曦先生及謝石松先 生即日起當選公司第九屆董事會獨立董事，與同日當選的非獨 立董事和職工代表董事共同組成公司第九屆董事會。 本次換屆完成后，第八屆董事會獨立董事劉濤先生不再擔 任公司任何職務，劉濤先生目前未持有公司股份。公司董事會 對劉濤先生任職獨立董事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷 心感謝！ （三）審議《關于監事會換屆選舉暨提名第九屆監事會非 職工代表監事候選人的議案》 本議案以累積投票制方式進行表決，表決結果如下： 3.01 候選人李紅女士獲得同意票數2,243,088,892股，占 出席會議所有股東所持股份的98.1543%；其中，獲得中小股 東同意票數124,425,703股，占出席會議中小股東所持股份的 74.6835%。 3.02 候選人姚曉生先生獲得同意票數2,243,021,000股， 占出席會議所有股東所持股份的98.1514%；其中，獲得中小 股東同意票數124,357,811股，占出席會議中小股東所持股份 的74.6428%。 以上候選人的得票數均超過出席本次股東大會的股東所 持有表決權股份總數（以未累積的股份數為基準）的50%，主 持人當場宣布李紅女士與姚曉生先生即日起當選公司第九屆 監事會非職工代表監事，與同日當選的職工代表監事共同組成 公司第九屆監事會。 （四）審議《關于調整獨立董事津貼的議案》 總表決情況：同意2,285,238,049股，占出席會議所有股 東所持股份的99.9987％；反對29,100股，占出席會議所有股 東所持股份的0.0013％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況：同意166,574,860股，占出席會議 中小股東所持股份的99.9825％；反對29,100股，占出席會議 中小股東所持股份的0.0175％；棄權0股（其中，因未投票默 認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 （五）審議《關于發行超短期融資券的議案》 總表決情況：同意2,285,237,949股，占出席會議所有股 東所持股份的99.9987％；反對29,200股，占出席會議所有股 東所持股份的0.0013％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 （六）審議《關于控股子公司廣州資產發行超短期融資券 的議案》 總表決情況：同意2,285,238,049股，占出席會議所有股 東所持股份的99.9987％；反對29,100股，占出席會議所有股 東所持股份的0.0013％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 （七）審議《關于控股子公司越秀租賃發行公司債券的議 案》 總表決情況：同意2,285,238,049股，占出席會議所有股 東所持股份的99.9987％；反對29,100股，占出席會議所有股 東所持股份的0.0013％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 （八）審議《關于控股子公司越秀租賃開展應收賬款資產 支持商業票據業務的議案》 總表決情況：同意2,285,238,049股，占出席會議所有股 東所持股份的99.9987％；反對29,100股，占出席會議所有股 東所持股份的0.0013％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 （一）律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所。 （二）律師姓名：余洪彬、王振。 （三）結論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、 出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》 《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公 司章程》的規定，表決結果合法、有效。 六、備查文件： （一）公司2020年第三次臨時股東大會決議； （二）法律意見書。 特此公告。 廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會 2020年9月17日 中財網
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